公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-025

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 (中航技广场
A 座) 9 层 901 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江昀赟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,725,081 股，占公司有表决权股份总数的 93.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-025

4、其他列席人员 1 人：财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟同子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司、关联董事康
杰及其他员工共同出资设立子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

拟同子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司（以下简称北京万嘉）、关联董事康杰及其他员工共同出资设立子公司，注册资本金 300 万元，其中北京东恒会展服务股份有限公司持股 70%、北京万嘉持股 10%、关联董事康杰持股 10%、其他员工持股 10%，公司主要用于经营会议全案业务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,105,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东康杰回避表决。
（二）审议通过《拟向关联监事杨自强及关联合伙企业（由董事江昀赟、监事邹
菲及其他员工拟出资设立）出售子公司北京市东方恒美技术服务有限公司部
分股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

北京市东方恒美技术服务有限公司注册资本 1000 万元，由北京东恒会展服务股份有限公司 100%持股，现拟将其股份的 1.4%出售给关联监事杨自强，将其股份的 10%出售给由关联董事江昀赟、关联监事邹菲及其他员工共同出资设立的有限合伙企业（该企业尚未注册成立）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 652,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-025

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江昀赟及其一致行动人王贤贵、江亚丽以及其控制的北京东方恒美投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京东恒会展服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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