公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-031

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-031

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871805 东恒会展 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼(中航技广场 A 座)9 层 901
室
二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年与 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD
关联交易的议案》

根据业务及经营发展需要，北京东恒会展服务股份有限公司（以下简称“公
司”）拟向 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD（以下简称“W&J
国际”）采购会展服务，预计交易金额不超过 100 万元人民币，具体交易金额以实际签订的购销合同为准。

W&J 国际是公司参股设立的公司，其注册地在泰国，公司占股 49%，故本次交易构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康杰。
（二）审议《关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，2025 年公司拟向金融机构申请借款金额不超过1500 万元，公司关联方江昀赟、王贤贵拟为公司因上述借款无偿提供担保。

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。

公告编号：2024-031

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展规划，2025 年公司参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司预计为公司提供不超过金额 1,000 万元的会展服务业务；参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司预计为公司提供不超 200 万元的会展服务业务；参股 49%的
W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD 预计为公司提供不超 300
万元的会展服务业务。

2025 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司
提供不超 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL
CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD 提供不超 200 万元的会展服务业务。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康杰。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对……
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