公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-014

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 (中航技广场
A 座) 9 层 901 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江昀赟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,725,081 股，占公司有表决权股份总数的 93.6017%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-014

4. 其他列席人员 1 人：财务负责人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名江钰瑶女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举江钰瑶女士担任公司第三届董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，江钰瑶女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变 职 生效情
姓名 生效日期 会议名称

动 位 况

江钰 任职 董 2025 年 4 月 17 2025 年第二次临时股东 审议通
瑶 事 日 大会 过

四、备查文件目录

北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

公告编号：2025-014

北京东恒会展服务股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日

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