公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京东恒会展服务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长江昀赟

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2026-003

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2025 年度董事会工作报告》。回顾董事会 2025 年度工作，评估 2025
年度公司治理情况、经营成果及财务状况，评价公司经营层工作，分析 2026 年行业发展趋势，提出 2026 年经营措施和目标以及董事会重点工作安排。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议《2025 年度总经理工作报告》，报告 2025 年主要指标完成情况，回顾
公司运行特点及主要工作，提出 2026 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》，报告 2025 年主要指标完成情况，分析经
营结果。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营状况及未来发展的需要，公司决定 2025 年度不进行权益分派。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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