公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京东恒会展服务股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席敖婧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，监事会对公司 2025 年年报进行了审

公告编号：2026-004

核，并发表审核意见如下：

1)2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

3)提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

审议《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》，报告 2025 年主要指标完成情况，分析经
营结果。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-004

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司经营状况及未来发展的需要，公司决定 2025 年度不进行权益分派。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，期限一年。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

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