公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-054

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表监事董光宾先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举卿雯女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-054

鉴于公司原职工代表监事董光宾先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举卿雯女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

卿雯女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。卿雯女士具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2.表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.表决结果：通过。
三、备查文件

《山西成才教育科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山西成才教育科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 13 日

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