公告日期：2022-11-23

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 利润分配 ...... 34

第三节 内部审计以及会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程...... 39
第十二章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范安徽兴湃至美生
活服务股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由安徽兴湃物业管理有
限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司系经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准在全
国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

第五条 公司住所: 安徽省安庆市华中路1088号安庆碧桂园迎江御墅
小区二期S2幢

第六条 公司注册资本为人民币 800 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 客户至上，服务第一，缔造舒适生活。

第十三条 公司的经营范围: 居家养老服务；陪护服务；餐饮服务；会议
接待；家政、洗衣服务；物业管理及物业管理咨询服务；道路清扫、保洁；垃圾清 运；楼宇外墙清洗；园林绿化养护；停车场管理；单位后勤保障服务；水电安装及维 修；体育场馆经营管理；农贸市场经营管理；建筑材料、装饰材料、五金、交电、日 用百货、文体用品、办公用品、电子产品销售。（依法须经批准的项目， 经相关部 门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，托管于中国证券登记结算有
限责任公司。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的……
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