公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-033

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王小中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,971,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.6375%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-033

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》的公告》编号：2022-030。

2.议案表决结果：

同意股数 7,971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二次临时股东大会会议决议。
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司
公告编号：2022-033

董事会
2022 年 11 月 23 日

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