公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-012

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日电话通
知

5.会议主持人：王小中董事长

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外担保暨关联交易》
1.议案内容：

公司关联方兴湃农林预计向徽商银行安庆中兴路支行借款 270 万，期限一年，公司为上述贷款提供担保，兴湃农林及王小中为公司提供反担保，具体贷款金额、担保措施、担保期限等内容以最终签订的担保合同为准。
2.回避表决情况：

关联方王小中对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知》
1.议案内容：

提议于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

公告编号：2025-012

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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