公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-003

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日电话通
知。

5.会议主持人：董事长王小中

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《提议召开 2026 年年度第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （www.neeq.com.cn）发布的《召开 2026 年年度第一次临时股东会的议案》的公告。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

三、 备查文件

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

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