公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-022

证券代码：871810 证券简称：北洋天青 主办券商：招商证券
青岛北洋天青数联智能股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-022

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

综合考虑公司业务发展及审计工作需要，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
（三）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》议案

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1、 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

2、 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
（四）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司第一大股东李红承诺：针对终止挂牌的异议股东，李红愿以异议股东取得公司股份时的成本价其所持公司股份进行回购，以保障其合法权益。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-022

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记。①自然人股东持本人身份证； ②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件，并出示法定代表人身份证；④法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件和组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日 8 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴剑英
联系电话：15269275800
联系地址：青岛市高新区锦荣路 123 号 5 号楼
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第二届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。