
公告日期:2020-01-10
公告编号:2020-002
证券代码:871810 证券简称:北洋天青 主办券商:招商证券
青岛北洋天青数联智能股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:黄晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 18 人,持有表决权的股份 19,860,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》议案
1.议案内容:
根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划,为更好地实现公司及全体股东利益的最大化,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公告编号:2020-002
2.议案表决结果:
同意股数 1986.08 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
综合考虑公司业务发展及审计工作需要,拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数 1986.08 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止在全国中小企业股
份转让系统挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,同意提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:
1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
2、批准、签署与终止挂牌相关的文件;
3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 1986.08 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2020-002
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东)的合法权益,公司第一大股东李红承诺:针对终止挂牌的异议股东,李红愿以异议股东取得公司股份时的成本价其所持公司股份进行回购,以保障其合法权益。
2.议案表决结果:
同意股数 1986.08 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《青岛北洋天青数联智能股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
青岛北洋天青数联智能股份有限公司
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