公告日期：2021-04-28

证券代码：871811 证券简称：中能科技 主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 04 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长嵇春荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长、董事会秘书根据 2020 年公司董事会运作情况拟定了 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2020 年公司的生产经营情况拟定了 2020 年度

总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为 2021年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2020 年度年报及摘要》议案

1.议案内容：

公司拟制了 2020 年度报告及摘要，具体内容详见公司 2021 年 4

月 28 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 官方 信息披 露平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2020年度报告摘要》（公告编号：2021-005）及《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务状况，拟定了 2020 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2021 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司2021 年度财务预算方案》，对 2021 整年度的公司运营作出合理预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《补充确认 2020 年日常性关联交易超出预计金额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司补充确认……
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