公告日期：2021-04-28

证券代码：871811 证券简称：中能科技 主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871811 中能科技 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

江苏省连云港市灌南县堆沟港镇（化学工业园）江苏中能化学科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事长、董事会秘书根据 2020 年公司董事会运作情况拟定2020 年度董事会工作报告。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

(三)审议《公司续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度
审计机构》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。
(四)审议《公司 2020 年度年报及摘要》

公司拟制了 2020 年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-005）及《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2020-006）。
(五)审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据公司 2020 年财务状况，拟定了 2020 年财务决算报告。

(六)审议《公司 2021 年财务预算方案》

结合公司 2020 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司2021 年度财务预算方案》，对 2021 整年度的公司运营作出合理预算。(七)审议《补充确认 2020 年日常性关联交易超出预计金额》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司补充确认 2020 年日常性关联交易超出预计金额公告》（公告编号：2020-007）。

(八)审议《预计 2021 年日常性关联交易》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。
(九)审议《公司会计政策变更》

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-009）。
(十)审议《公司 2020 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中能化学科技股份有限公司章程》等的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的资金储备，拟定 2020 年利润分配方案：2020 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
(十一)审议《公司未弥补亏损超实收股本三……
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