公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-027

证券代码：871811 证券简称：中能科技 主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 09 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长嵇春荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2021-027

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 3 人列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司提供担保（暨关联交易）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏中能化学科技股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 4500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，故无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏中能化学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2021-027

江苏中能化学科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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