公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-031

证券代码：871811 证券简称：中能科技 主办券商：川财证券
江苏中能化学科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十三次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名嵇春荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,000,000 股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,038,000 股，占公司股本的35.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴朝阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2024-031

交 2024 年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄金占先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名景文娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名施忠军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗红振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-031

(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

选举姚江伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影。
三、 备查文件
《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》《江苏中能化学科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-031

江苏中能化学科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日

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