公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-013

证券代码：871812 证券简称：博联股份 主办券商：国盛证券
贵州博联茶业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日早上 9:00 至 12:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871812 博联股份 2021 年 5 月 11 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的上海建纬（合肥）律师事务所张勇律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2020 年度工作情况，拟定了《2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司结合 2020 年度工作运行情况，拟定了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2020 年度财务运行情况，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年利润分配方案报告的议案》

为支持公司发展，公司就 2020 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。（六）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

公告编号：2021-013

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-008）。（七）审议《关于补充确认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2021-014）。
（八）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会对 2020 年度的监事工作及履职情况拟定了《2020 年
度监事会工作报告》。
（九）审议《关于公司董事会对 2020 年年度报告出具非标意见的专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就前述年报审计后出具了保留意见的审计报告，董事会就相关事项进行专项说明。
（十）审议《关于公司监事会对 2020 年年度报告出具非标意见的专项说明》
根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司……
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