公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-022

证券代码：871812 证券简称：ST 博联 主办券商：国盛证券
贵州博联茶业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长韩湿骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于做好等相关制度准备工作的通
知》，公司修订公司章程的相关内容详见 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股

公告编号：2020-022

份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于拟修订公司章程的公告》（告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州博联茶业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

贵州博联茶业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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