公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-003

证券代码：871813 证券简称：年轮映画 主办券商：诚通证券
浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱俊澎
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王颜因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李晓旭女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事王颜女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人

公告编号：2023-003

数，现公司董事会提名李晓旭女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。李晓旭女士未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 4 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。