公告日期：2019-05-16

锦州捷通铁路机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：辽宁省锦州市太和区为民路90号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数51,032,000股，占公司有表决权股份总数的99.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

同意股数51,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

润分配，也不进行资本公积转增股本。公司未分配利润拟用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数51,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司<2019年度经营计划及财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年度经营计划及财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2018-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

规定，公司2018年年度报告及其摘要真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

（4）监事会保证年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：

同意股数51,032,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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