公告日期：2020-03-16

证券代码：871814 证券简称：捷通铁路 主办券商：中天国富证券

锦州捷通铁路机械股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长石亮先生

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谷柏、郭爱军、付朝晖、周素霞因新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司申请首次公开发行人民

币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上

市，制订如下方案：

1、发行股票类型：人民币普通股（A 股）；

2、发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元；

3、发行数量：拟向社会公众公开发行不低于 17,853,334 股人民币普通股

股票，占发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证券监督管理 委员会核准的数量为准，本次发行不涉及老股转让；

4、股票拟上市交易所：深圳证券交易所；

5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境 内自然人、法人投资者及其他机构（国家法律、法规及发行人须遵守的其他监 管要求所禁止购买者除外）；

6、发行价格或定价方式：通过向询价对象进行询价，根据询价结果和市 场情况确定发行价格，或中国证监会批准的其他方式；

7、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购相结合 的方式或中国证监会批准的其他方式；

8、发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后， 由董事会与相关监管机构协商确定；

9、本议案的有效期：本议案自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有

效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行人民币普

通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

1.议案内容：

募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟

投入金额，不足部分公司将通过银行借款、融资租赁等途径自筹资金解决。如 果本次募集资金规模超过项目所需资金，公司将严格按照国家法律、法规及中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定履行法定程序后做出适当处理（包括但 不限于补充流动资金）。在本次公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项 目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行人民币普

通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，办理与公司本次公开发行股票并上市有关的具体事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司首次……
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