公告日期：2020-03-16

证券代码：871814 证券简称：捷通铁路 主办券商：中天国富证券
锦州捷通铁路机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。

受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本次股东大会采取现场加网络视频方式召开。股东只能选择一种参会方式，拟采用非现场网络视频方式参会请提前与会议联系人确认。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日 9：00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871814 捷通铁路 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省锦州市太和区为民路 90 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）
（二）审议《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）
（四）审议《关于锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）
（五）审议《关于制定<锦州捷通铁路机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后实施的分红回报规划>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）
（六）审议《关于<首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后稳定股价预案>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）
（七）审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。