公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-016

证券代码：871817 证券简称：东锦园林 主办券商：国融证券

安徽东锦园林股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审

公告编号：2019-016

核，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认关于公司向徽商银行合肥合作化路支行申请贷款暨关

联担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向徽商银行合肥合作化路支行申请 1,000 万元流动资金贷款，用于公司购买苗木。具体内容详见公司于 2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认向徽商银行合肥合作化路支行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《安徽东锦园林股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事长杨卫东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《补充确认关于公司向安徽肥东农村商业银行股份有限公司申请

贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需要，公司向安徽肥东农村商业银行股份有限公司申请 1,500 万元流动资金贷款，用于公司购买苗木。具体内容详见公

司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认向安徽肥东农村商业银行股份有限公司

公告编号：2019-016

申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《安徽东锦园林股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事长杨卫东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并将上述需

要股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需……
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