公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-014

证券代码：871817 证券简称：东锦园林 主办券商：国融证券
安徽东锦园林股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举杨卫东为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命钱红为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命张冉为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命顾斐君为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命王媛媛为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长杨卫东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-014

（二）换届后董监高人员情况

董事长杨卫东持有公司股份40,000,000股，占公司股本的80%。不是失信联合惩戒对象。

总经理钱红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张冉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人顾斐君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事会秘书王媛媛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

任命王先泽为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王先泽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席王先泽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认并盖章的《安徽东锦园林股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）经与会监事签字确认并盖章的《安徽东锦园林股份有限公司第二届监事会第一次

公告编号：2019-014

会议决议》

安徽东锦园林股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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