公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-004

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券
广东思格雷电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日上午 9：00。

预计会期 2 小时。

公告编号：2021-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871818 思格雷 2021 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东思格雷电子科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，公司股东有强烈的终止挂牌意愿；公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司拟申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体详见公司于2021年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：（2021-002）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公告编号：2021-004

具体详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。
授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表 人授权委托书……
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