公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-043

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长欧俊彪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.9975%。

公告编号：2018-043

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《广东思格雷电子科技股份有限公司将集合竞价转让

方式变更为做市转让的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，提议将目前的集合竞价转让方式变更为做市

转让。

2.议案表决结果：

同意股数39,999,000股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

（二） 审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司补充预计2018年度的日常性关联交易具体如下：

序 关联人 关联交易 预计发生金额（元） 上年实际发生

号 类别 金额（元）

公告编号：2018-043

1 SigeleiVape,INC 关联销售 50,000,000 0

2.议案表决结果：

同意股数39,999,000股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因公司3名股东与本议案均有关联关系,若回避则无法进行表

决,故均不回避。

三、 备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

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