公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-039

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月7日以书面通

知方式发出

5.会议主持人：董事长欧俊彪

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-039

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《广东思格雷电子科技股份有限公司将集合竞价转让方式变更为做市转让的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，提议将目前的集合竞价转让方式变更为做市转让。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司补充预计2018年度的日常性关联交易具体如下：

序 关联人 关联交易 预计发生金额 上年实际发生金额

号 类别 （元） （元）

公告编号：2018-039

1 SigeleiVape,INC 关联销售 50,000,000 0

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事欧俊彪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》的议

案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东思格雷电子科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-039

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

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