公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-006

证券代码：871818 证券简称：思格雷 主办券商：华金证券
广东思格雷电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 19 日公司召开第一届董事会第十八次会议作出决议，决定召开
2020 年第二次临时股东大会，本次会议符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-006

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日预计会期 2 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871818 思格雷 2020 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东思格雷电子科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届》的议案

因第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名欧俊彪先生、欧军华先生、 欧阳钢华先生、谢彭初先生、张园园女士为公司第二届董事会董事候选人。
（二）审议《关于公司监事会换届》的议案

因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名欧春彪先生、唐志勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2020-006

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账 户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：广东思格雷电子科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0769-83791699
（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2020-006

广东思格雷电子科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月……
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