公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-005

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券
上海音明智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-005

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871819 音明股份 2021 年 5 月 12 日

北京盈科（上海）

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所管慧、营鹏飞律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区北张家浜路 88 号 A 座 A301 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的 态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司2020 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

公司 2020 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，报告期内，公司实现营业收入 3,587,710.64 元，相对于上年同期的3,146,566.17 元，同比增幅 14.02%，利润总额和净利润分别 96,738.14 元和
102,754.69 元 ， 相 比 去 年 同 期 的 利 润 总 额 -5,451,123.65 元 和 净 利 润
-5,444,253.38 元, 本年利润总额与净利润分别同比增加了 5,547,861.79 元和5,547,008.07 元。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

公告编号：2021-005

议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。
（五）审议《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案

议案内容：2020 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司报告期内的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需……
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