公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-007

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券

上海音明智能科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区北张家浜路 88 号 A 座 301 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海音明智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年

度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-007

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 经审计，报告期内，公司实现营业收入 3,587,710.64 元，相对于上年同期的

3,146,566.17 元，同比增幅 14.02%，利润总额和净利润分别 96,738.14 元和

102,754.69 元，相比去年同期的利润总额-5,451,123.65 元和净利润-

5,444,253.38 元, 本年利润总额与净利润分别同比增加了 5,547,861.79 元和

5,547,008.07 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖 惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财 务部门对 2021 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司

的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了

公告编号：2021-007

本公司报告期内的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2020 年度不进行

利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通……
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