公告日期：2021-04-26

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券
上海音明智能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区北张家浜路 88 号 A 座 301 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长林克强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海音明智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，认真执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，报告期内，公司实现营业收入 3,587,710.64 元，相对于上年同期的3,146,566.17 元，同比增幅 14.02%，利润总额和净利润分别 96,738.14 元和
102,754.69 元 ， 相 比 去 年 同 期 的 利 润 总 额 -5,451,123.65 元 和 净 利 润
-5,444,253.38 元, 本年利润总额与净利润分别同比增加了 5,547,861.79 元和5,547,008.07 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案
1.议案内容：

2020 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司报告期内的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司发展需要，拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。