公告日期：2023-04-25

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券
河北音明节能建材股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：李志楠

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作汇报》议案
1.议案内容：

2022 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规
定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，认真执行了董事会的各项决策，将管
理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治 理。 公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认 真负责的 态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科 学决策和规范 运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

报告期内营业收入同比减 399,956.21 元，变化比率为-43.71%，主要原因
为公司本期受到新冠疫情影响，未能顺利开展销售业务，致使当期营业收入减 少。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖 惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财 务部门对 2023 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2022 年度不进行
利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司根据发展需要，拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过……
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