公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券
河北音明节能建材股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：李志楠

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布

公告编号：2023-017

（www.neeq.com.cn）《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据本次会议所提议案，董事会提请于 2023 年 9 月 10 日上午 10:00 召开
2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公 告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2023-017

河北音明节能建材股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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