公告日期：2024-04-25

河北音明节能建材股份有限公司

章程

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......1
第三章股份......2
第一节股份发行第二节股份增减和回购......3
第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......5
第一节股东......5
第二节股东大会的一般规定......8
第三节股东大会的召集......10.
第四节股东大会的提案与通知......12.
第五节股东大会的召开......13
第六节股东大会的表决和决议......16
第五章董会......19
第一节董事......19
第二节董事会......22
第六章总经理及其他高级管理人员........25.
第七章监事会......27
第一节监事......27
第二节监事会......29
第八章财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节财务会计制度与利润分配......30
第二节会计师事务所的聘任......31
第九章通知与公告......32
第一节通知......32
第二节公告......33
第十章投资者关系管理与信息披露....... 33
第一节投资者关系管理......33
第二节信息披露........34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第一节合并、分立、增资和减资......34
第二节解散和清算......35
第十二章修改章程......37
第十三章争议的解决......37
第十四章附则......38
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第一章总则

第一条 为维护河北音明节能建材股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、及有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，由原上海音明电子有限公司以账面净资产折股整体变更为股份有限公司，承继原上海音明电子有限公司的全部资产、负债和业务。

第三条 公司注册名称：河北音明节能建材股份有限公司

第四条 公司住所：唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼
105 室。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司注册资本：人民币 500 万元。

第七条 公司董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件；对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束效力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据相关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，为广大客户提供优质的产品和服务，实现股东权益和公司价值的最大化，以创造良好的经济和社会效益，促进繁荣和

发展。

第十二条 公司经营范围：建筑节能环保材料的研发、生产和销售，建筑材料（不含木材、石灰）、日用品、五金交电产品批发兼零售；从事建筑科技及建筑装饰装修领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑化学品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料及涂料添加剂的批发兼零售；耐火材料制品批发，非金属矿及制品批发，金属及金属矿批发，从事货物及技术的进出口。普通货运。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以……
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