公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：国融证券
河北音明节能建材股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：李志楠

6.会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司原聘请审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。

公告编号：2025-001

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北音明节能建材股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2025-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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