公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-008

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：开源证券
河北音明节能建材股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 10：00。

公告编号：2026-008

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871819 音明股份 2026 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司续聘 2025 年度会计

1 √

师事务所的议案》

（一）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应 尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障公司财务审计工 作的顺利开展，确保审计结果的客观、公正、准确，结合公司实际经营情况及 与审计机构的合作现状，现续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的 咨询服务等业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2026-008

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北音明节能建材股份有限公司续 聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

……
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