公告日期：2026-04-27

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：开源证券
河北音明节能建材股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：李志楠

6.会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

河北音明节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）总经理对 2025 年度
工作的实际情况进行了汇报与总结，并形成了《公司 2025 年度总经理工作报 告》，报告介绍了公司总经理严格按照《河北音明节能建材股份有限公司章程》
等规定认真履行职责，贯彻落实董事会的各项决策的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《河北音明节能建材股份有限公司章程》《河北音明节能 建材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项 工作，积极推进股东会各项决议的实施，对 2025 年度履行职责的情况以及相 关工作内容进行了总结，并形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关
规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务
决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规
定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预
算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理 体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的规定及《河北音明节能建材股 份有限公司章程》的要求，结合公司 2025 年的经营情况，完成了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑 公司日常经营资金需要，公司 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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