公告日期：2026-04-27

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：开源证券
河北音明节能建材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 17 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871819 音明股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所对本次股东会召开出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于 2025 年度权益分派的议案》 √

7 《关于董事会换届选举的议案》 √

8 《关于监事会换届选举的议案》 √

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《河北音明节能建材股份有限公司章程》《河北音明节能建材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《河北音明节能建材股份有限公司章程》《河北音明节能建材股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 2025 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管……
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