公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-023

证券代码：871821 证券简称：联诚智胜 主办券商：国融证券
北京联诚智胜信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，公司召开的议案经第二届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 10 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871821 联诚智胜 2023 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区花园路北口飞利信大厦 B 座五层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举林建辉为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名林建辉先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举王小红为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王小红女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于选举赵建龙为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名赵建龙先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于选举程雅倩为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名程雅倩女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于选举李克为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李克先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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（六）审议《关于选举李延东为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名李延东先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李延东不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
（七）审议《关于选举卢依霞为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名卢依霞女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢依霞不属于失信……
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