公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-031

证券代码：871821 证券简称：联诚智胜 主办券商：国融证券
北京联诚智胜信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届第一次董事会于 2023 年 8 月
18 日审议并通过：公司第三届第一次监事会于 2023 年 8 月 18 日审议并通过：

选举林建辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,312,500 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。
任命王小红女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,856,250 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵建龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵建龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢依霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第三届董事会和第三届监事会换届完成后，分别选举董事长和监事会主席。同时任命公司总经理、财务负责人和董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2023-031

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董监高变动为董监事会换届后正常工作安排，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 8 月 18 日

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