公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-026

证券代码：871821 证券简称：联诚智胜 主办券商：国融证券
北京联诚智胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：林建辉

6.会议列席人员：监事董晓丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李克因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举林建辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-026

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

任命王小红女士担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

任命赵建龙先生担任公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

任命赵建龙先生担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-026

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 06 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润为
-16,616,782.39 元，公司实收股本总额为 20,625,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见 2023-029 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于
2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会。详见 2023-030 号公告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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