公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-033

证券代码：871821 证券简称：联诚智胜 主办券商：国融证券
北京联诚智胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯加现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林建辉

6.会议列席人员：监事董晓丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李克因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司须变更注册地址，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》作如下修改:

公告编号：2023-033

修改《公司章程》第一章第五条

公司原住所：北京市海淀区志新村二号院内 5 层房间号 503：

公司现住所：北京市海淀区花园路 2 号 2 号楼三层 309 室

详情见 2023-034 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立北京联诚智胜信息技术股份有限公司张家口分公司的
议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力， 为客户提供更好的服务。公司拟设立北京联诚智胜信息技术股份有限公司张家口分公司。详情见 2023-036 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，决定于 2023年 12 月 06日召开 2023 年第四次临时股东大会。
股东大会的基本情况详见 2023-035 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

三、备查文件目录

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。