公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-031

证券代码：871821 证券简称：ST 诚智 主办券商：国融证券
北京联诚智胜信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林建辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,262,500 股，占公司有表决权股份总数的 74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日未经审计的合并财务报表，公司所有者权益为
-3,848,642.42 元，未分配利润为-25,500,535.00 元，公司实收股本为20,625,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。详见2025-027 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见 2025-029 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,262,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-031

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件
《北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
北京联诚智胜信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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