公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-023

证券代码：871821 证券简称：ST 诚智 主办券商：国融证券
北京联诚智胜信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林建辉

6.会议列席人员：监事董晓丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告。详见 2025-25 号公告

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的有关议案须经公司股东会审议，根据相关规定，决定
于 2025 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东会。详见 2025-026 号公告
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日未经审计的合并财务报表，公司所有者权益为
-3,848,642.42 元，未分配利润为-25,500,535.00 元，公司实收股本为20,625,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。详见2024-027 号公告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

拟注销北京联诚智胜大数据科技有限公司。详见 2025-028 号公告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-023

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见 2025-029 号公告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司向招商银行北京首体中心支行申请授信暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

公司拟向招商银行北京首体中心支行申请银行授信额度 150 万元人民币,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。控股股东林建辉、王予欢提供无限连带责任担保及房产抵押担保。详见 2025-031 号公告。2.回避表决情况：

本议案关联董事林建辉、王予欢回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
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