公告日期：2026-04-23

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第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：林建辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议关于公司 2026 年度财务预算报告的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案，详见 2026-016 号和
2026-017 号公司公告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于
2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会。详见 2026-018 号公告

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金
的专项说明的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明的议案。详见 2026-019 公告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的的议案》1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为

-28,116,720.93 元，公司实收股本总额为 20,625,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产……
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