公告日期：2023-06-30

证券代码：871822 证券简称：百色水务 主办券商：恒泰长财证券
广西百色右江水务股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：朱崇发
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及《广西百色右江水务股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

审议了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

（1）《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2022 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2023 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度实现的净利润为-9,818,553.73 元，根据《公司章程》有关
规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评估报告》的议案
1.议案内容：

2022 ……
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