公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-043

证券代码：871822 证券简称：ST 百水务 主办券商：恒泰长财证券
广西百色右江水务股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以专人、邮件方式
发出

5.会议主持人：赵鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行百色分行申请贷款人民币 1000 万元融资
的议案》

公告编号：2023-043

1.议案内容：

根据公司资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司百色分行申请 1,000 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，预计年利率 4.15%，担保方式为广西百色红城发展集团有限公司、广西百色试验区发展集团有限公司提供连带责任担保。

本次董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向中国
银行百色分行申请贷款人民币 1000 万元融资的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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