公告日期：2023-09-28

证券代码：871822 证券简称：ST 百水务 主办券商：恒泰长财证券
广西百色右江水务股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以专人、邮件方式
发出

5.会议主持人：赵鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵鹏为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名赵鹏为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黄耀凡为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名黄耀凡为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名沈应聪为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名沈应聪为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名韦定吉为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名韦定吉为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名谢佳良为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名谢佳良为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向广
西百色红城发展集团有限公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

2022 年 1 月，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需
要，公司通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向广西百色红城发展集团有限公司提供 1000……
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