公告日期：2023-10-09

证券代码：871822 证券简称：ST 百水务 主办券商：恒泰长财证券
广西百色右江水务股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日 以专人、邮件方式发出
5.会议主持人：朱崇发
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及《广西百色右江水务股份有限公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于补充确认通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向红城集
团提供财务资助的议案》

2022 年 1 月，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需
要，公司通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向广西百色红城发展集团有限公司提供 1000 万元财务资助。广西百色红城发展集团有限公司为公司控股股东，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2022 年 12 月底，该笔资金已经全部回收。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况

监事朱崇发因在广西百色红城发展集团有限公司任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在广西百色红城发展集团有限公司的控股单位（城投集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认向广西百色润东商贸有限公司提供 4383.04 万元
借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年 4 月，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 4383.04 万元借款用
于经营周转，借款期限为 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，借款利率为
6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘艳丽因在广西百色润东商贸有限公司的控股单位（城投集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充确认向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 800

万元借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年 7 月 27 日，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司（以下
简称“城投集团”）提供 800 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次
交易构成关联交易。截至 2023 年 8 月 1 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况

监事朱崇发因在城投集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城投集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于补充确认向城投集团提供 200 万元借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向城投集团提供 200 万元借款用
于日常生产经营开支，借款期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，借款
年利率为 6.5％，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。
2.回避表决情况

监事朱崇发因在城投集团下属子公司（红城集团）任职，属于关联监事，回避表决本议案；监事刘艳丽因在城投集团任职，属于关联监事，回避表决本议案。3.议案表决结果：
因非关……
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