公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-003

证券代码：871822 证券简称：ST 百水务 主办券商：恒泰长财证券
广西百色右江水务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以专人、邮件方式
发出

5.会议主持人：赵鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北部湾银行百色分行继续申请贷款人民币 1000 万元融资的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月向广西北部湾银行股份有限公司百色分行贷款 1,000 万
元，该笔贷款于 2024 年 1 月 19 日到期。本公司拟向广西北部湾银行股份有限公
司百色分行续贷，本次续贷 1,000 万元，预计年利率 5.86%，期限：1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西百色右江水务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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